22.01.2021
Финансовый университет при Правительстве РФ проводит образовательный семинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» с участием сотрудника Банка России

Дата проведения вебинара: 18 февраля (четверг) в 19-00.

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:   

I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации

∙ Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.

∙ Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

II. Организация и проведение надзорных мероприятий

∙ Виды и порядок проведения проверок.

∙ Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.

∙ Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях

∙ Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

∙ Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.

IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций

∙ Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.

∙ Права и обязанности специального должностного лица.

∙ Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. 

Спикер: представитель Банка России

Целевая аудитория (НФО): профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ. 

Стоимость участия: 8 900 руб.

Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

Регистрация на вебинар:

​Заявка и вопросы к вебинару принимаются не позднее 8 февраля 2021 г. на адрес chursinann@xbrl.ru.


Другие новости раздела

Вебинар пройдет с участием сотрудника Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России
Семинар пройдет с участием сотрудника Департамента управления данными Банка России
В марте 2023 года стартует второй поток уникального 26-часового курса повышения квалификации «Основы формата XBRL»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Обзор методов и средств анализа данных»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Порядок составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участников рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами».
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Применение формата XBRL для СД в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «Применение формата XBRL для ПУРЦБ в соответствии с таксономией XBRL Банка России версии 5.2»
Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях​»
Цикл серии вебинаров АНО «Центр ИксБиАрЭл»
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.