Дата проведения вебинара: 18 февраля (четверг) в 19-00.
Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации
∙ Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.
∙ Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.
II. Организация и проведение надзорных мероприятий
∙ Виды и порядок проведения проверок.
∙ Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
∙ Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
III. Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях
∙ Рекомендации по разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
∙ Программа идентификации и изучения клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей в целях ПОД/ФТ.
IV. Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций
∙ Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления.
∙ Права и обязанности специального должностного лица.
∙ Требования к подготовке и обучению кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения.
Спикер: представитель Банка России.
Целевая аудитория (НФО): профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.
Стоимость участия: 8 900 руб.
Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.
Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.
Регистрация на вебинар:
Заявка и вопросы к вебинару принимаются не позднее 8 февраля 2021 г. на адрес chursinann@xbrl.ru.