Финансовый университет при Правительстве РФ проведет вебинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях​» с участием сотрудника Банка России.

Дата проведения вебинара: 26 октября (среда) в 19-00.

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации

·      Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации.

·      Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ.

II. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности:

·      проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

·      реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

·      права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции.

III. Организация и проведение надзорных мероприятий

·      Виды и порядок проведения проверок.

·      Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Спикер: представитель Банка России.

Целевая аудитория (НФО): профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, операторы финансовых платформ.

Стоимость участия: 8 900 руб.

Для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл» на все вебинары кафедры Финансового Университета при Правительстве РФ предоставляется скидка: 10% (пользователь) или 20% (привилегированный пользователь). По итогам прохождения вебинара слушатель получает сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

Регистрация на вебинар:

Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл», тел.: 8 (495) 699-43-94; chursinann@xbrl.ru