08.12.2021 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

• изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ);
• новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ);
• изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ).

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году:

• изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (230-ФЗ);
• выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ).

3.    Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.

4.    Планируемые изменения в нормативные акты Банка России (444-П, 445-П, 639-П).

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru