3 декабря 2025 года НФА и компания ООО «Контроль Рисков» провели бесплатный вебинар по теме «Налоги: риски и последствия вовлеченности бизнеса в теневую экономику».

В ходе вебинара слушатели получили аналитическую картину по ряду отраслей экономики на основе данных об оспоренных в судебном порядке налоговых проверках, в которых выявлялись высокорисковые финансовые операции. Данные были получены в результате исследования более чем 6000 судебных актов за 2024–2025 годы, в которых давалась юридическая оценка корректности применения налоговыми органами норм Налогового кодекса РФ.

Слушатели ознакомились с промежуточными результатами исследования (краткая аналитика/статистика), с установленными суммами произведенных доначислений участникам экономической деятельности, и с аналитикой судебных споров между поставщиками крупнейших продуктовых ритейлеров и ФНС России.

Также в ходе вебинара были приведены конкретные примеры сомнительных операций, рассмотренных и получивших оценку в судах, и примеры получения необоснованной налоговой выгоды (из судебной практики).

Отдельный блок программы вебинара был посвящен тому, как выявлять экономическую, корпоративную и иную подконтрольность потенциального заемщика или партнера. Материал также основан на результатах исследования, в рамках которого были аккумулированы и систематизированы данные о десятках тысяч «технических» компаний и нескольких сотнях тысяч аффилированных между собой структур.

Слушателям были продемонстрированы примеры недобросовестных практик в различных сегментах рынка одними и теми же игроками. Также они были предупреждены о последствиях закупки товаров/услуг у поставщиков, применяющих недобросовестные практики.

В завершение вебинара было представлено краткое описание разработанного цифрового решения, использующего массив данных, собранный в ходе исследования на платформе https://controlrisk.su.

Следите на сайте за нашими мероприятиями в разделе Календарь событий.