04.03.2021
СРО НФА провела вебинар по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг»
04.03.2021 состоялся вебинар по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
- Главные изменения по ПОД/ФТ / ФРОМУ.
- Изменения в обучении сотрудников: как реализовать на практике требования к содержанию, составу и срокам инструктажей (Указание Банка России № 5496-У).
- Новые требования к порядку работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175).
- Изменения в процедуре идентификации клиентов: порядок заверения копий документов и другие вопросы (Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У).
- Чек-лист правил внутреннего контроля: обзор изменений.
- Типовые ошибки профучастников при осуществлении ПОД/ФТ.
- Оценка риска технологий оказания услуг: новые рекомендации ЦБ.
- Вопросы для внутренней самопроверки профучастниками собственных процедур по ПОД/ФТ: составляем диагностическую карту.
Также лектор вебинара ответил на интересующие вопросы участников.
Другие новости раздела
Состоялся вебинар для сотрудников одной из крупнейшей системно образующей кредитной организации РФ по вопросам нового регулирования маржинальной торговли брокерских клиентов
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Вебинар проведен в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы построения службы риск-менеджмента
23.06.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам организации эффективной системы ПНИИИМР
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
В рамках вебинара были рассмотрены требования законодательства и практика их применения
06.06.2025
НФА провела практический вебинар по вопросу организации методологической работы в коммерческом банке
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных организаций
Вебинар проведен при участии представителя Банка России