04.03.2021
СРО НФА провела вебинар по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг»
04.03.2021 состоялся вебинар по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
- Главные изменения по ПОД/ФТ / ФРОМУ.
- Изменения в обучении сотрудников: как реализовать на практике требования к содержанию, составу и срокам инструктажей (Указание Банка России № 5496-У).
- Новые требования к порядку работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175).
- Изменения в процедуре идентификации клиентов: порядок заверения копий документов и другие вопросы (Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У).
- Чек-лист правил внутреннего контроля: обзор изменений.
- Типовые ошибки профучастников при осуществлении ПОД/ФТ.
- Оценка риска технологий оказания услуг: новые рекомендации ЦБ.
- Вопросы для внутренней самопроверки профучастниками собственных процедур по ПОД/ФТ: составляем диагностическую карту.
Также лектор вебинара ответил на интересующие вопросы участников.
Другие новости раздела
Вебинар состоялся в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка
В ходе вебинара рассмотрена структура и особенности заполнения новой отчетности по форме ОКУД 0409725
Вебинар проведен в связи с высокой востребованностью тематики со стороны участников финансового рынка
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
09.10.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по актуальным вопросам депозитарной деятельности
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Состоялся вебинар для сотрудников одной из крупнейшей системно образующей кредитной организации РФ по вопросам нового регулирования маржинальной торговли брокерских клиентов
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Вебинар проведен в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
Вебинар проведен при участии представителя Банка России