04.03.2021 состоялся вебинар по теме: «Практическое применение в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений 2020 - 2021 гг».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1. Главные изменения по ПОД/ФТ / ФРОМУ.
2. Изменения в обучении сотрудников: как реализовать на практике требования к содержанию, составу и срокам инструктажей (Указание Банка России № 5496-У).
3. Новые требования к порядку работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. № 175).
4. Изменения в процедуре идентификации клиентов: порядок заверения копий документов и другие вопросы (Указание Банка России от 06.07.2020 г. № 5495-У).
5. Чек-лист правил внутреннего контроля: обзор изменений.
6. Типовые ошибки профучастников при осуществлении ПОД/ФТ.
7. Оценка риска технологий оказания услуг: новые рекомендации ЦБ.
8. Вопросы для внутренней самопроверки профучастниками собственных процедур по ПОД/ФТ: составляем диагностическую карту.

Также лектор вебинара ответил на интересующие вопросы участников.