Новости
12.10.2022
СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»
11.10.2022 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
- Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (ФЗ № 279-ФЗ и 331-ФЗ);
- Новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов (ФЗ № 423-ФЗ и 424-ФЗ);
- Изменения в оценке риска клиента (ФЗ № 423-ФЗ);
- Выявление подозрительной деятельности (ФЗ № 208-ФЗ);
- Изменения в предоставлении отчетности в Росфинмониторинг.
2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году:
- Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части применения мер по замораживанию (ФЗ № 219-ФЗ).
3. Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и в Положение Банка России № 445-П.
Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.
По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru.
Другие новости раздела
23.06.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам организации эффективной системы ПНИИИМР
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
В рамках вебинара были рассмотрены требования законодательства и практика их применения
06.06.2025
НФА провела практический вебинар по вопросу организации методологической работы в коммерческом банке
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных организаций
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
Вебинар проведен в целях повышения уровня знаний специалистов финансового рынка
29.04.2025
Состоялся практический вебинар по вопросам обработки персональных данных в финансовой организации
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России
Вебинар проведен при участии представителя Банка России