11.10.2022 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

• Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (ФЗ № 279-ФЗ и 331-ФЗ);
• Новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов (ФЗ № 423-ФЗ и 424-ФЗ);
• Изменения в оценке риска клиента (ФЗ № 423-ФЗ);
• Выявление подозрительной деятельности (ФЗ № 208-ФЗ);
• Изменения в предоставлении отчетности в Росфинмониторинг.

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году:

• Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части применения мер по замораживанию (ФЗ № 219-ФЗ).

3.    Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ и в Положение Банка России № 445-П.

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru.