01.03.2023 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

• Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
• Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
• Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
• Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
• Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
• Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);

2.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:

• Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
• Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru.