02.03.2023
СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»
01.03.2023 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:
- Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175);
- Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
- Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ);
- Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ);
- Порядок выявления и предоставления сведений о бенефициарных владельцах (540-ФЗ, КоАП);
- Взаимодействие с Межведомственной комиссией (795-П);
2. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:
- Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
- Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.
Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.
По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru.
Другие новости раздела
Вебинар состоялся в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка
В ходе вебинара рассмотрена структура и особенности заполнения новой отчетности по форме ОКУД 0409725
Вебинар проведен в связи с высокой востребованностью тематики со стороны участников финансового рынка
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
09.10.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по актуальным вопросам депозитарной деятельности
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Состоялся вебинар для сотрудников одной из крупнейшей системно образующей кредитной организации РФ по вопросам нового регулирования маржинальной торговли брокерских клиентов
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Вебинар проведен в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
Вебинар проведен при участии представителя Банка России