Новости
22.04.2022
СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»
21.04.2022 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021–2022 гг. и практика применения соответствующих изменений в НФО:
- изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ);
- новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ);
- изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ).
- выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ).
2. Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.
Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.
По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru
Другие новости раздела
Вебинар провел представитель Банка России и был посвящен функционалу PowerQuery
Вебинар состоялся при участии представителя Банка России
19.12.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам организации эффективной системы ПНИИИМР
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
15.12.2025
НФА провела очередной вебинар по вопросам организации системы управления операционным риском
Вебинар проведен в связи с востребованностью тематики со стороны участников финансового рынка
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России
В ходе вебинара представлена аналитика судебных споров по налоговым вопросам и практические примеры недобросовестных практик
26.11.2025
НФА и компания Диасофт провели бесплатный вебинар для специалистов финансовых организаций
На вебинаре обсудили ключевые изменения на финансовом рынке
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки финансовых организаций
Вебинар проведен при участии представителя Банка России