СРО НФА провела вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений»

22.04.2022

21.04.2022 состоялся вебинар по теме: «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2021 году, включая изменения, не вступившие в силу, и проекты изменений».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021–2022 гг. и практика применения соответствующих изменений в НФО:

изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части операций, подлежащих обязательному контролю (208-ФЗ);
новые особенности применения мер по отказу в отношении клиентов, в том числе с 01 сентября 2021 года (536-ФЗ);
изменения в идентификации клиентов (223-ФЗ, 22-ФЗ и 355-ФЗ).
выявление подозрительной деятельности клиентов (208-ФЗ).

2. Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ.

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru

Другие новости раздела

24.10.2025 НФА продолжает проведение практических вебинаров в целях повышения уровня знаний контролера профессионального участника рынка ценных бумаг

Вебинар состоялся в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка

17.10.2025 НФА продолжает проведение практических вебинаров для кредитных организаций о порядке составления отчетности в рамках Указания Банка России № 6406-У

В ходе вебинара рассмотрена структура и особенности заполнения новой отчетности по форме ОКУД 0409725

15.10.2025 Состоялся практический вебинар по вопросам депозитарной деятельности в условиях новейшего законодательства

Вебинар проведен в связи с высокой востребованностью тематики со стороны участников финансового рынка

10.10.2025 НФА провела авторский двухдневный вебинар по юридическим аспектам работы с цифровыми активами в российском правовом поле

Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций

09.10.2025 НФА продолжает проведение практических вебинаров по актуальным вопросам депозитарной деятельности

17.09.2025 НФА продолжает практику проведения вебинаров в корпоративном формате

Состоялся вебинар для сотрудников одной из крупнейшей системно образующей кредитной организации РФ по вопросам нового регулирования маржинальной торговли брокерских клиентов

05.09.2025 НФА провела бесплатный авторский вебинар по теме применения сравнительной аналитики операционного риска при оценке эффективности СУОР

04.09.2025 НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам обработки персональных данных в финансовой организации

Вебинар проведен в связи с высоким интересом к данной тематике со стороны участников рынка

03.09.2025 Состоялся вебинар по теме организации системы управления операционным риском

Вебинар проведен при участии представителя Банка России

07.08.2025 Состоялся вебинар для кредитных организаций о порядке составления отчетности по форме 0409724 в рамках Указания Банка России № 6406-У

Вебинар проведен при участии представителя Банка России

Другие новости раздела

Поделиться