24.11.2021 состоялся вебинар по теме: «Новые изменения по ПОД/ФТ 2021 года».
В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:
1. Новые операции, подлежащие обязательному контролю. Что еще проконтролируют некредитные финансовые организации.
2. Новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года.
3. Практическая работа с основаниями для отказа клиенту в принятии его на обслуживание.
4. Новеллы в идентификации иностранных граждан.
5. Запреты в работе с некоторыми категориями клиентов.
6. О проверке клиентов на сайте Роскомнадзора.
7. О работе с клиентами, не имеющими лицензии.
8. Практическое внедрение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
9. О некоторых последних проверках Банка России: новое в правоприменении.
Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.
По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru