25.11.2021
СРО НФА провела вебинар по теме: «Новые изменения по ПОД/ФТ 2021 года»

24.11.2021 состоялся вебинар по теме: «Новые изменения по ПОД/ФТ 2021 года».

В рамках вебинара были рассмотрены следующие вопросы:

1. Новые операции, подлежащие обязательному контролю. Что еще проконтролируют некредитные финансовые организации.

2. Новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года.

3. Практическая работа с основаниями для отказа клиенту в принятии его на обслуживание.

4. Новеллы в идентификации иностранных граждан.

5. Запреты в работе с некоторыми категориями клиентов.

6. О проверке клиентов на сайте Роскомнадзора.

7. О работе с клиентами, не имеющими лицензии.

8. Практическое внедрение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9. О некоторых последних проверках Банка России: новое в правоприменении.

Также спикер ответил на интересующие вопросы участников вебинара.

По вопросам приобретения записи вебинара: info@nfa.ru

 


Другие новости раздела

Следующий бесплатный вебинар запланирован на июнь
Депозитарный учет иностранных ценных бумаг
НФА провела вебинар по вопросам сдачи профессиональных экзаменов и подготовки к ним
8.11.2023 НФА провела вебинар «Требования учета Аренды по российским стандартам»
24.10.2023  состоялся 2-х дневный образовательный вебинар «Основы депозитарной деятельности»
18.10.2023 НФА провела вебинар «Внутренний учет профессионального участника рынка ценных бумаг»
12.10.2023 НФА провела вебинар по теме: «Соблюдение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: обязанности и ответственность участников»
10.10.2023 года НФА провела вебинар по операционной надежности и обеспечению защиты информации
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов Cookies, других пользовательских и технических данных, в соответствии с нашей Политикой в отношении обработки персональных данных Прочитать.