29.11.2019
СРО НФА провела семинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»
28.11.2019 СРО НФА провела семинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях». На семинаре были рассмотрено правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, организация и проведение надзорных мероприятий, организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях, а также порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций. Были предоставлены ответы на вопросы участников семинара.
Другие новости раздела
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы построения службы риск-менеджмента
23.06.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам организации эффективной системы ПНИИИМР
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
В рамках вебинара были рассмотрены требования законодательства и практика их применения
06.06.2025
НФА провела практический вебинар по вопросу организации методологической работы в коммерческом банке
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных организаций
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
Вебинар проведен в целях повышения уровня знаний специалистов финансового рынка
29.04.2025
Состоялся практический вебинар по вопросам обработки персональных данных в финансовой организации
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России