Новости
13.12.2019
СРО НФА провела семинар по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ»
12.12.2019 г. СРО НФА провела семинар по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ», в рамках которого были рассмотрены: законодательная база, предмет контроля (состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты), основные контрольные проверки, рекомендации регулятора, основы анализа (специализированное ПО и MS Excel), углубленный анализ (примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения), регулярный мониторинг и отчетность (состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России). Также предоставлены ответы участникам на интересующие вопросы.
Другие новости раздела
Вебинар провел представитель Банка России и был посвящен функционалу PowerQuery
Вебинар состоялся при участии представителя Банка России
19.12.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам организации эффективной системы ПНИИИМР
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
15.12.2025
НФА провела очередной вебинар по вопросам организации системы управления операционным риском
Вебинар проведен в связи с востребованностью тематики со стороны участников финансового рынка
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России
В ходе вебинара представлена аналитика судебных споров по налоговым вопросам и практические примеры недобросовестных практик
26.11.2025
НФА и компания Диасофт провели бесплатный вебинар для специалистов финансовых организаций
На вебинаре обсудили ключевые изменения на финансовом рынке
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки финансовых организаций
Вебинар проведен при участии представителя Банка России