13.12.2019
СРО НФА провела семинар по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ»
12.12.2019 г. СРО НФА провела семинар по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ», в рамках которого были рассмотрены: законодательная база, предмет контроля (состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты), основные контрольные проверки, рекомендации регулятора, основы анализа (специализированное ПО и MS Excel), углубленный анализ (примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения), регулярный мониторинг и отчетность (состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России). Также предоставлены ответы участникам на интересующие вопросы.
Другие новости раздела
В ходе вебинара были рассмотрены вопросы построения службы риск-менеджмента
23.06.2025
НФА продолжает проведение практических вебинаров по вопросам организации эффективной системы ПНИИИМР
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
В рамках вебинара были рассмотрены требования законодательства и практика их применения
06.06.2025
НФА провела практический вебинар по вопросу организации методологической работы в коммерческом банке
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных организаций
Вебинар проведен при участии представителя Банка России
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России
Вебинар состоялся в связи с высокой востребованностью тематики участниками финансового рынка
Вебинар проведен в целях повышения уровня знаний специалистов финансового рынка
29.04.2025
Состоялся практический вебинар по вопросам обработки персональных данных в финансовой организации
Вебинар проведен с целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных финансовых организаций
Вебинар проведен при участии представителя ИФНС России