Вебинар «Применение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Национальная финансовая ассоциация (НФА) с целью осуществления консультационной поддержки некредитных финансовых организаций, а также повышения уровня знаний специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ приглашает Вас принять участие в обучающем вебинаре по теме:
«Применение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ»
Программа вебинара:
1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023-2024 и практика применения соответствующих изменений в НФО.
2. Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля в соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Процедуры идентификации в соответствии с Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4. Оценка риска клиента и риска услуг НФО:
- Национальные и секторальные отчеты;
- Оценка степени (уровня) риска и отнесение к группам риска.
5. Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024 году:
- Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
- Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.
В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.
Вебинар состоится 09 октября 2024 г. с 11:00 до 13:00.
Спикер вебинара: Угнич Наталья Владимировна – эксперт по финансовому мониторингу, управляющий партнер консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованный преподаватель в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автор статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, член рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, член Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) .
Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.
Вопросы по теме вебинара Вы можете направить на электронный адрес: info@nfa.ru.
Стоимость участия в вебинаре составляет:
- для членов НФА: 10 000 руб.
- для иных организаций: 12 000 руб.
