Вебинар по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях».

На данном вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

1.    Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.

2.    Организация и проведение надзорных мероприятий.

3.    Организация внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях.

4.    Порядок подготовки и обучения кадров некредитных финансовых организаций.

Вебинар состоится 21 июля 2020 г. с 19:00 до 20:00 при участии и поддержке представителя Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов СРО НФА: 8 800 руб.
• для иных организаций: 9 800 руб.