Вебинар «Организация работы по оценке риска клиентов и риска услуг в организациях, поднадзорных Банку России»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Организация работы по оценке риска клиентов и риска услуг в организациях, поднадзорных Банку России».

Программа вебинара:

1. Организация системы управления рисками ОД/ФТ: риски клиентов и риски оказания услуг НФО.

2. Методика выявления и оценки риска ОД/ФТ в отношении степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и в отношении риска использования услуг НФО в целях ОД/ФТ: двухуровневая, трехуровневая и иные методики оценки риска.

3. Как в НФО документально фиксировать результаты оценки степени (уровня) риска.

4. Какие способы управления риском существуют ОД/ФТ.

5. Предупредительные мероприятия, направленные на минимизацию риска.

6. Особенности мониторинга и анализа операций клиентов, относящихся к различным группам риска совершения подозрительных операций.

7. Порядок оценки и минимизации ОД/ФТ, связанного с используемыми и планируемыми к использованию НФО услугами и (или) программно-техническими средствами.

8. Что проверит Банк России в рамках оценки работы по выявлению рисков ОД/ФТ.

В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.

Вебинар состоится 14 сентября 2023 г. с 10:00 до 13:00.

Спикер вебинара: к.и.н., специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», консультант кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ, автор «Азбуки финансового мониторинга» - Смыслов Павел Александрович.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы по теме вебинара можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.
• для иных организаций: 12 000 руб.

Скидка на второго участника от организации составляет 20%.