Вебинар «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер»

На вебинаре будут рассмотрены изменения, вступившие в силу 01 февраля 2024 года в Федеральный закон от 04.08.2023 года № 422 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди прочего вступившие в силу изменения распространили влияние указанного закона на финансовые организации, которые теперь обязаны принимать специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Программа вебинара:

1.    Вопросы применения специальных экономических мер.

1.1.       Законодательство о специальных экономических и принудительных мерах;

1.2.       объекты специальных экономических мер;

1.3.       порядок выявления блокируемых лиц;

1.4.       практическая реализация специальных экономических мер-менеджмента;

1.5.       порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер;

1.6.       назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер;

1.7.       разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации;

1.8.       существенное отличие специальных экономических мер от принудительных;

1.9.       взаимосвязь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2.    О некоторых актуальных вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения и практика проведения проверок

В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.

Вебинар состоится 29 октября 2024 г. с 10:00 до 13:00.

Спикер вебинара: КСпикер вебинара: Смыслов Павел Александрович, к.и.н., специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», консультант кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ, автор «Азбуки финансового мониторинга».

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.;
• для иных организаций: 12 000 руб.