Вебинар «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Новые обязанности в сфере применения специальных экономических мер».

На вебинаре будут рассмотрены изменения, вступившие в силу 01 февраля 2024 года в Федеральный закон от 04.08.2023 года № 422‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Среди прочего вступившие в силу изменения распространили влияние указанного закона на финансовые организации, которые теперь обязаны принимать специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. 

Программа вебинара:

1. Вопросы применения специальных экономических мер.

1.1 Законодательство о специальных экономических и принудительных мерах;

1.2 объекты специальных экономических мер;

1.3 порядок выявления блокируемых лиц;

1.4 практическая реализация специальных экономических мер;

1.5 порядок предоставления информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер;

1.6 назначение сотрудника, ответственного за исполнение специальных экономических мер;

1.7 разработка внутреннего положения об исполнении специальных экономических мер: практические рекомендации;

1.8 существенное отличие специальных экономических мер от принудительных;

1.9 взаимосвязь принудительных мер с вопросами ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. О некоторых актуальных вопросах ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения и практика проведения проверок.

В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов. 

Вебинар состоится 07 июня 2024 г. с 10:00 до 13:00.

Спикер вебинара: Смыслов Павел Александрович, к.и.н., специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», консультант кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ, автор «Азбуки финансового мониторинга».

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы по теме вебинара Вы можете направить на электронный адрес: info@nfa.ru. 

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.
• для иных организаций: 12 000 руб.