Вебинар «Новые изменения по ПОД/ФТ 2021 года»

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «Новые изменения по ПОД/ФТ 2021 года».

Программа вебинара:

1. Новые операции, подлежащие обязательному контролю. Что еще проконтролируют некредитные финансовые организации.

2. Новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года.

3. Практическая работа с основаниями для отказа клиенту в принятии его на обслуживание.

4. Новеллы в идентификации иностранных граждан.

5. Запреты в работе с некоторыми категориями клиентов.

6. О проверке клиентов на сайте Роскомнадзора.

7. О работе с клиентами, не имеющими лицензии.

8. Практическое внедрение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

9. О некоторых последних проверках Банка России: новое в правоприменении.

Вебинар состоится 24 ноября 2021 г. с 10:00 до 13:00 при участии кандидата исторических наук, специалиста, осуществляющего образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главного редактора СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», внештатного консультанта кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ - Смыслова Павла Александровича.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов СРО НФА: 8 800 руб.
• для иных организаций: 9 800 руб.