Вебинар «Налоги: риски и последствия вовлеченности бизнеса в теневую экономику»

При поддержке Национальной финансовой ассоциации компания «Контроль Рисков» приглашает вас на вебинар по теме:

«Налоги: риски и последствия вовлеченности бизнеса в теневую экономику»

На вебинаре вы получите аналитическую картину по ряду отраслей экономики на основе данных налоговых проверок, в которых выявлялись высокорисковые финансовые операции. Отдельный блок будет посвящён тому, как выявлять экономическую, корпоративную и иную подконтрольность потенциального заемщика или партнера.

Материал вебинара основан на результатах исследования более чем 6000 судебных актов за 2024–2025 годы, в которых давалась юридическая оценка корректности применения налоговыми органами ст.ст. 54.1, 169, 171 и других норм Налогового кодекса РФ. В рамках исследования были саккумулированы и систематизированы данные о десятках тысяч «технических» компаний и нескольких сотнях тысяч аффилированных между собой структур.

Программа вебинара:

Промежуточные результаты проводимого исследования (краткая аналитика/статистика), с установленными суммами произведенных доначислений участникам экономической деятельности.

Демонстрация примеров «недобросовестных» практик в различных сегментах рынка одними и теми же игроками.

Аналитика судебных споров между поставщиками крупнейших продуктовых ритейлеров и ФНС России.

Примеры сомнительных операций, рассмотренных и получивших оценку в судах: 

• выдача кредита «технической» компании;
• сопоставление результатов, действующих «скоринговых» моделей различных участников рынка по проверке заемщиков/контрагентов с фактами, установленными в ходе налоговых проверок;
• организация, выставляющая счета-фактуры без фактического оказания услуг (бумажный «НДС»), существующая на рынке более 8 лет;
• рекомендации, кредитно-финансовой организации для проведения сомнительных финансовых операций с минимальными потерями и отсутствием привлечения внимания, с учетом критериев отбора организаций за которыми осуществляется контроль;
• госзакупки у бизнеса, применявшего незаконные налоговые схемы («фиктивная численность персонала», «формальный документооборот» и т.п.);

Закупки товаров/услуг у поставщиков, применяющих недобросовестные практики (отсутствие необходимых процедур или «экономическая выгода»).

Риски отсутствия выявления экономической и иных видов подконтрольности в действующих скоринговых моделях; (риски, связанные с тем, что действующие «скоринговые модели» не выявляют экономическую и иную подконтрольность контрагентов).

Примеры получения необоснованной налоговой выгоды (из судебной практики):

• применение «технических компаний» в закупках нефтегазового оборудования;
• функция экономической безопасности v/s оценка налоговых рисков (из практической деятельности крупнейших налогоплательщиков);
• сознательное использованием некоторыми игроками рынка схем агрессивной налоговой оптимизации (площадки «бумажного НДС», «технические компании»).

Дополнительные инструменты выявления экономической и иных видов подконтрольности потенциального заемщика/поставщика.

Краткое описание разработанного цифрового решения, использующего массив данных, собранный в ходе исследования на платформе https://controlrisk.su.

Вебинар состоится: 03 декабря 2025 года с 10.00 до 12.00.