Семинар по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ»

С целью осуществления консультационной поддержки кредитных и некредитных организаций, СРО НФА приглашает Вас принять участие в бесплатном семинаре по теме: «ПНИИ/МР. Практическая реализация и автоматизация требований 224-ФЗ».

Программа мероприятия:

1. Обзор законодательной базы.
2. Предмет контроля: состав и особенности контролируемых операций, источники получения, проверка полноты.
3. Основные контрольные проверки, рекомендации регулятора.
4. Основы анализа: специализированное ПО и MS Excel.
5. Углубленный анализ: примеры сложных кейсов, методы выявления, ограничения;
6. Один шаг от ПНИИИ/МР к ПОД/ФТ:

• точки соприкосновения требований ПНИИИ/МР и ПОД/ФТ;
• переход к совместному анализу операций.

7. Регулярный мониторинг и отчетность. Состав, подготовка, сценарии внутреннего согласования и отправка в Банк России.

Семинар читает руководитель Департамента систем мониторинга компании ООО «Форексис», имеющий опыт преподавательской деятельности с 2006 по 2016 гг. в МГУ им. Ломоносова, Головин Сергей Игоревич.

Семинар состоится 12 декабря 2019 г. с 10:00 до 14:00 по адресу: г. Москва, Большой Кисловский пер., 13, офис МБ, ауд. 0314 (допуск на мероприятие осуществляется строго по паспорту).