Вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: итоги 2023 года и ожидания от 2024 года»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме: «ПОД/ФТ/ФРОМУ: итоги 2023 года и ожидания от 2024 года».

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ в 2023 году.

2. Главные события в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году.

3. Итоги проверок ПОД/ФТ/ФРОМУ 2023 года.

4. Некоторые вопросы практики применения ПОД/ФТ/ФРОМУ, к которым стоило вернуться в 2023 году.

5. Ожидаемые изменения 2024 года.

В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.

Вебинар состоится 20 февраля 2024 г. с 10:00 до 13:00.

Спикер вебинара: Смыслов Павел Александрович, к.и.н., специалист, осуществляющий образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА», консультант кредитных и некредитных финансовых организаций по вопросам финмониторинга и ПОД/ФТ, автор «Азбуки финансового мониторинга».

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Вопросы по теме вебинара можно направить на электронный адрес: info@nfa.ru.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.
• для иных организаций: 12 000 руб.