Онлайн-семинар с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном»

Учебный центр МФЦ приглашает некредитные финансовые организации принять участие в практическом онлайн-семинаре с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном».

В ходе семинара преподаватель проведет диалог со слушателями:

• о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году, и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и нормативные акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
• по непосредственным вопросам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (с учетом важных аспектов и разбора практических ситуаций).

Будут рассмотрены вопросы:

1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:

• идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
• выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
• работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
• применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций.

2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.

3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.

После онлайн-семинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Онлайн-семинар состоится 27.05.2020 г. с 18:30 до 21:30

Стоимость онлайн-семинара составляет 6 600 рублей.