Вебинар «Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений»

Национальная финансовая ассоциация приглашает Вас принять участие в вебинаре по теме:

«Обзор изменений законодательства для НФО в сфере ПОД/ФТ в 2022-2023 году, включая изменения, не вступившие в силу и проекты изменений».

Программа вебинара:

1.    Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2022-2023 году и практика применения соответствующих изменений в НФО:

• Новые перечни и порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, а также мер по приостановлению (540-ФЗ, Приказ Росфинмониторинга № 297 и 175, Приказы Росфинмониторинга 353 и 354, Указание Банка России 6397-У);
• Изменения в отношении операций, подлежащих обязательному контролю (279-ФЗ, 331-ФЗ);
• Оценка риска и обновление сведений (423-ФЗ, Указание Банка России 6308-У);
• Подозрительная деятельность клиента (208-ФЗ, Указание Банка России 6308-У);
• Изменения в идентификации (Указание Банка России 6396-У);
• Изменения в операциях, подлежащих обязательному контролю.

2.    Указание от 07 ноября 2022 года № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3.    Оценка риска клиента и риска услуг НФО:

• Указание от 07 ноября 2022 года № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Национальные и секторальные отчеты;
• Оценка степени (уровня) риска и отнесение к группам риска.

4.    Планируемые изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2023 году:

• Проекты изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ;
• Планируемые изменения в нормативные акты Банка России.

В рамках вебинара предусмотрена сессия вопросов и ответов.

Вебинар состоится 11.12.2023 г. с 11:00 до 13:00 при участии эксперта НОК по финансовому мониторингу, управляющего партнера консалтинговой компании «Юнитек Сервис», аккредитованного преподавателя в МУМЦФМ при Росфинмониторинге, автора статей и публикаций в сфере ПОД/ФТ, члена рабочей группы АФД по ПОД/ФТ, члена Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО) – Угнич Натальи Владимировны.

Ссылку на платформу проведения вебинара зарегистрировавшиеся участники получат на указанные при регистрации адреса электронной почты.

Стоимость участия в вебинаре составляет:

• для членов НФА: 10 000 руб.
• для иных организаций: 12 000 руб.